威海广泰空港装备股份有限公司2015年第

威海广泰空港装备股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与络投票相结合的方式进行。

1、会议召开情况

1、会议召开时间：2015年10月15日（星期四）下午13：30

络投票时间为：2015年10月14日-2015年10月15日，其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行络投票的具体时间为：2015年10月15日上午9：：30，下午13：：00；通过深圳证券交易所[微博]互联投票系统进行络投票的具体时间为2015年10月14日下午15:00至2015年10月15日下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港装备股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李光太先生。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股权登记日：2015年10月9日

8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、会议出席情况

1、出席的整体情况

参加本次临时股东大会现场会议和络投票表决的股东及股东代表总计7人，代表股分207，218，918股，占上市公司总股分的57.3870％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表总计5人，代表股分199，299，452股，占上市公司总股分的55.1938％。

3、络投票情况

通过络投票系统参加表决的股东总计2人，代表股分7，919，466股，占上市公司总股分的2.1932％。

4、公司部份董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了本次会议。

5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或合并持有上市公司5以上股分的股东之外的其他股东）总计4人，代表股分35，697，242股，占上市公司总股分的9.8860％。

3、提案审议情况

本次股东大会以记名方式现场投票和络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（1）审议通过了《关于公司符合非公然发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

（2）逐项审议通过了《关于公司本次非公然发行A股股票方案的议案》

1、发行股票种类及面值

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

2、发行数量

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

3、发行方式和发行时间

表决结果：同意207，218，918股，占出席北京国际白癜风医院会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

4、发行对象和认购方式

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

5、定价原则

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

6、召募资金投向

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

7、锁定期

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

8、上市地点

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

9、本次发行前的滚存未分配利润安排

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

10、本次发行股票决议的有效期

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

（3）审议通过了《关于公司本次非公然发行A股股票召募资金运用的可行性研究报告的议案》

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

（4）审议通过了《关于公司本次非公然发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

（5）审议通过了《关于公司本次非公然发行股票召募资金投资项目所触及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

（6）审议通过了《关于对评估机构的独立性、评估假定条件和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

（7）审议通过了《关于公司签署股权转让及增资协议的议专业治疗白癜风的医院案》

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

（8）审议通过了《关于前次召募资金使用情况的报告》

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

（9）审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公然发行相干事宜的议案》

表决结果：同意207，218，918股，占出席会议所有股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议所有股东所持股分的0.0000％。

对中小投资者的投票统计情况：同意35，697，242股，占出席会议中小股东所持股分的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小股东所持股分的0.0000％。

特别说明：

议案、9为特别决议事项，已出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

议案、9属于触及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5以上股分的股东及公司董事、监事、高级管理人员之外的其他股东）的表决票单独计票

4、律师出具的法律意见

北京市华堂律师事务所孙广亮律师、李晓军律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资历和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

5、备查文件

1、威海广泰空港装备股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议

2、威海广泰空港装备股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书

特此公告

威海广泰空港装备股份有限公司

董事会

2015年10月16日